Tecnologia da informação na análise de crimes de lavagem de dinheiro

Abstract

As investigações e as análises de inteligência de crimes de lavagem de dinheiro são normalmente caracterizadas por constituírem um processo complexo e oneroso, comprometendo a eficácia dos processos criminais no âmbito destes crimes. Diante disto a utilização da Tecnologia da Informação tem influenciado positivamente estas análises de inteligência, tornando ágil e eficaz a produção de conhecimento que assessora as investigações criminais de lavagem de dinheiro. Este trabalho é resultado de uma pesquisa teórica e exploratória sobre as tecnologias disponíveis na REDE-LAB e suas funcionalidades para o combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Através dos estudos realizados é possível concluir que estas tecnologias abstraem complexidade e esforço na análise de grandes volumes de dados além de proporcionar relevante precisão dos resultados das análises de crimes de lavagem de dinheiro. Por fim e proposto um processo organizacional de como os casos gerais devem ser tratados.