Uma análise atual dos esforços anti-lavagem no Brasil

Abstract

Para que possam se utilizar dos proveitos advindos de suas atividades ilícitas de maneira segura, criminosos e organizações criminosas tendem a lançar mão da prática conhecida como lavagem de dinheiro, através da qual revestem tais proveitos com uma aparência de legalidade. Ora, como se já não bastassem os danos que ela traz ao sistema financeiro nacional e à própria sociedade, sua persecução e punição encontram obstáculos difíceis de serem superados, sobretudo em razão da globalização econômica e da alta volatilidade do fluxo de capitais no mercado internacional, fato que, aliás, facilita o surgimento de novas formas de reciclagem de recursos à medida que se descobrem maneiras de combatê-la. Torna-se mister, assim, uma constante atualização do tema, trabalho a que se propõe o presente estudo. Nesse contexto, busca-se desenhar o atual parâmetro do branqueamento de capitais no Brasil, especialmente no que diz respeito às iniciativas nacionais para seu enfrentamento e sua eficácia.