Resumo:
O bitcoin se tornou ferramenta para criminosos utilizarem para fazer lavagem de dinheiro, várias notícias no cenário mundial vêm mostrando a necessidade de atenção para o que está acontecendo a respeito de práticas com esta criptomoeda para fins ilegais. Na dark web foi possível demonstrar que é possível transformar dinheiro oriundo de fontes ilícitas em dinheiro legal. A necessidade de regulamentar a utilização dos bitcoins é com o objetivo de tentar inibir a sua utilização em terrorismo, narcotráfico entre outros fins ilícitos. Alguns países já estão avançando procurando combater a lavagem de dinheiro com bitcoins criando legislações que procuram centralizar e fiscalizar as transações onde a criptomoeda é utilizada.
Descrição:
BRAZ, José Rodolfo Barbosa. Bitcoin e lavagem de dinheiro. 2019. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019.
